Что проверить в запросе от полиции
Причиной полицейской проверки могут послужить такие факты, которыми располагают следователи:
- Компания нарушает права работников
- Использует незаконные схемы налоговой оптимизации
- Злоупотребляет во время проведения госзакупок
Следователи без налогового органа вправе возбудить дело, если по их собственным подсчетам недоимка составляет 15 млн. руб и больше.
Так что же необходимо проверить в запросе от полиции прежде, чем исполнять его?
Запрос вручили на руки или отправили Почтой России.
Если получили запрос по электронке, факсу или через мессенджеры, у вас отсутствует обязанность выполнять требования. Такой способ вручения может говорить о массовой рассылке. В данном случае, кто предоставит документы, тех и продолжат проверять.
Запрос оформлен по правилам.
Обратите внимание, корректно ли указаны наименование и реквизиты адресата запроса, а также должность лица, его подписавшего. Проверьте, есть ли угловой штамп, номер и дата регистрации, контакты исполнителя запроса, подписи, печати (приказ МВД от 20.06.2012 № 615). Если каких-либо данных нет, возможно, запрос пришел от мошенников.
В запросе указано на основании какой статьи и какого закона запрашивают документы.
Чаще всего компании получают запросы из ОЭБиПК. Его право затребовать документы закреплено в пункте 4 части 1 статьи 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции». Требования незаконны, если ссылки на эту норму в запросе нет или полицейские сослались на другую статью этого закона, либо вообще на другую норму. Например, на Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Запрос направлен в рамках проверки сообщения о преступлении.
В нем должны быть данные о дате и номере регистрации проверки в книге учета сообщений о преступлениях. Если этих сведений нет, запрос считается необоснованным.
В запросе указано, по какому факту проводится проверка.
Очень часто в запросах фигурирует номер проверки, которая не имеет никакого отношения к компании.
В запросе указано как запрашиваемые сведения и документы связаны с проверкой.
Полицейские требуют представить документы и информацию практически по всей деятельности компании. Это обоснованно только если правоохранители разъяснят, как такой объемный перечень документов связан с предметом проверки.
